PDI confirmó que hay dos denuncias de valdivianos estafados por AC Inversions
OPERACIÓN. Empresa captaba clientes con la promesa de hacer crecer inversiones con rentabilidades mensuales de entre 2,5% a 7,5%. Extraoficialmente se estima que los afectados locales habrían puesto en el negocio 10 millones cada una.
El jefe de la Brigada de Delitos Económicos de la Policía de Investigaciones (PDI) en Valdivia, Pablo Andrade, confirmó ayer en la tarde la recepción de dos denuncias de personas supuestamente estafadas por la empresa AC inversions, en el marco del escándalo financiero provocado por esta firma, cuyos propietarios fueron detenidos en Santiago acusados por el Ministerio Público de un multimillonario desfalco piramidal de 50 mil millones de pesos en los que habrían sido afectadas unas 5 mil personas de diferentes puntos del país.
Andrade explicó que hasta el cierre de la presente edición los dos casos mencionados de Valdivia, de quienes se reservó su identidad y el monto involucrado en la transacción, eran los únicos recepcionados en las oficinas de la policía, aunque no se descartaba la llegada de más personas en las próximas horas, para lo cual su equipo ya había generado un plan de contingencia especial para las atenciones.
En ese contexto igualmente aseguró que se indaga la posibilidad de que otras personas de la zona también estafadas hayan optado por hacer directamente sus denuncias en Santiago, específicamente en la Fiscalía Metropolitana Oriente, donde actualmente radica la investigación, opción que resulta válida toda vez que los datos aportados desde Los Ríos, serán derivados justamente a la Fiscalía Regional y, desde ahí, a la región Metropolitana.
No tenían oficinas
Lo único claro en primera instancia es que al no existir contactos, oficinas ni personas que hayan estado a cargo de la captación de clientes a nivel local, tanto los denunciantes como cualquier otra persona que pudiera haber sido estafada en la zona, debió haber realizado sus transacciones directamente en Santiago, ya sea a través de familiares o conocidos que hayan manejado información sobre el lucrativo negocio que ofrecía la empresa AC Inversions, con ganancias supuestas que oscilaban entre el 2,5 y el 7,5 por ciento mensuales.
"Sin duda era una oferta llamativa y en primera instancia habría sido ese precisamente el elemento que llevó a las dos personas denunciantes a involucrarse en este negocio informal", aseguró Pablo Andrade, resaltando la importancia de que en estos casos, donde existen ofertas tentadoras, exista una confirmación de la veracidad de los anuncios, su origen y también sus objetivo, aprovechando para ello las mismas herramientas que hoy en día ofrece la tecnología y la red de Internet.
Diez millones cada una
Extraoficialmente, fuentes ligadas a este caso a nivel local señalan que el aporte realizado por las dos personas afectadas habría alcanzado los 10 millones de pesos cada una, aunque esta posibilidad no fue ratificada por la PDI, lo mismo que si se realizarán diligencias más allá de la recepción de eventuales denuncias de estafa como ha sido hasta ahora.
Detenciones
Cabe recordar que el caso de la estafa de la empresa AC Inversions fue seguida con atención por los medios de comunicación nacionales desde primeras horas de la mañana, ocasión en que se informó de la detención del principal sospechoso de armar el entramado que dio vida a la millonaria estafa, Patricio Javier Santos Hernández (37), quien era el dueño y gerente de la firma y fue detenido luego de declarar ante la Fiscalía y la PDI. El ejecutivo fue arrestado junto a otros dos socios, a quienes se indaga por presuntamente haber colaborado en la comisión del fraude que afecta al menos a cinco mil personas en todo el país y que supera los $ 14 mil millones, aunque algunos reportes afirman que superaría los $ 50 mil millones.
Se trata de su hermanastro Camilo Cruz Hernández y Rodolfo Dubó, a quienes el Ministerio Público apuntaría como los principales responsables de los hechos, que el martes comenzaron a ser denunciados por desesperados ex clientes de la firma.
Según el fiscal de delitos de alta complejidad, Pablo Norambuena -quien trabaja en la investigación junto al fiscal Carlos Gajardo-, todos serán formalizados hoy por el presunto delito de estafas reiteradas ante el 8° Juzgado de Garantía de Santiago. "Fueron detenidos hoy (ayer) mientras se llevaban a cabo diligencias (...) y en atención a la gravedad de los hechos y el peligro de fuga, fueron detenidos aproximadamente a las 15 horas de hoy", detalló Norambuena.
El modo de operar
Santos, Cruz y Dubó hasta inicios de semana lideraban esta empresa que ofrecía a sus clientes rentabilidades mensuales de entre 2,5% y 7,5% -previa inversión inicial de $ 1 millón-, con lo que lograron tentar a unos cinco mil clientes en todo el país. Santos poseía el 90% de la empresa, mientras que Dubó y Cruz tenían 5% cada uno.
La empresa habría tenido predilección por empleados mineros, miembros de las Fuerzas Armadas y empleados de la línea aérea Latam para allegar sus inversiones, quienes dieron forma a la pirámide de inversionistas.
La PDI hizo un llamado para que todos los afectados se dirijan al cuartel general de la entidad, ubicado en General Borgoño 1204 de Santiago, o en las unidades regionales de todo el país para estampar sus denuncias y entregar datos.
El caso estalló luego de que varios de los clientes de la empresa recibieran un correo electrónico en que se les avisaba que la compañía se encontraba "sin capital para continuar operando en el mercado de divisas y menos aún para continuar pagando utilidades".
De inmediato, los afectados se coordinaron por redes sociales y luego llegaron en masa a estampar denuncias por estafa ante la Policía de Investigaciones, donde hasta ayer más de 500 personas habían presentado en Santiago sus denuncias y al menos 100 en varias otras ciudades.
"Es una de las estafas más grandes del último tiempo", afirmó el jefe nacional de la Brigada de Delitos Económicos de la PDI, Hugo Pérez.
"Se puede establecer que, en definitiva, estas personas simplemente no hacían inversiones como era el giro de sus negocios", afirmó Pérez.
"En atención a la gravedad y el peligro de fuga, fueron detenidos aproximadamente a las 15 horas de hoy (ayer)".
Pablo Norambuena, Fiscal del caso
"Fue un shock (...) tenemos trabajadores que vendieron su casa para invertir y otros que trajeron pensiones"
Pedro Gajardo, Ex gerente de la firma
Economía y el Sernac analizan acciones
El ministro de Economía, Luis Céspedes, informó ayer que la cartera, a través del Sernac, está entregando al Ministerio Público todos los antecedentes que tiene en su poder sobre la presunta estafa cometida por la empresa AC Inversions. El secretario de Estado agregó que ayer se reuniría con el director del Sernac, Ernesto Muñoz, con quien trataría el caso para analizar las distintas acciones que como cartera se puedan tomar. "Una de las cosas que estamos haciendo en el proyecto del Sernac es darle al organismo mayores facultades fiscalizadoras, para que pueda hacer su tarea", comentó Céspedes.
El perfil de Patricio Santos, el dueño de la polémica firma
Patricio Santos creó AC Inversions en 2012, en la comuna de San Miguel, y la firma llegó a emplear a 25 personas, con oficinas en Santiago, Antofagasta y alianzas estratégicas en Concepción, Viña del Mar, e Iquique, las que también fueron cerradas el martes. Según La Segunda, el empresario, que creó una firma bajo la modalidad de Empresa Individual de Responsabilidad Limitada (EIRL) para operar con un capital inicial de $ 3 millones, también ideó otras tres sociedades. En su camino hacia los millones logrados con sus empresas pasó de vivir en un domicilio en Cerrillos a habitar una parcela en Calera de Tango. Quienes viven cerca de su actual domicilio refirieron a La Segunda haber visto varios vehículos en poder de Santos, entre los que se contarían dos Audi, una Ford F 150 Raptor, un BMW e incluso dos Ferrari.