En Valdivia detuvieron a líder de banda de prestamistas que cobraba con el "Gota a gota"
PROCEDIMIENTO. Debido al operativo, personal de la PDI pudo dar con el paradero de los otros integrantes de la organización, además de incautar autos, joyas y dinero.
Detectives de la Policía de Investigaciones en una masiva operación denominada "Bancolombia", detuvieron a un ciudadano colombiano que lideraba una organización criminal que se dedicaba al sistema de préstamos "gota a gota", cuyo centro de operaciones estaba en Valdivia y junto a familiares y amigos, operaba desde la región del Biobío hasta Chiloé, con conexiones en el extranjero.
La investigación criminal, tuvo una duración de dos años, y fue liderada por la Brigada Antinarcóticos y Contra el Crimen Organizado de Puerto Montt junto al Ministerio Público. En este tiempo, se logró individualizar y establecer el modus operandis de esta organización e identificar a quien la lideraba.
Además, personal policial logró incautar 12 autos avaluados en un poco más de 100 millones de pesos. Junto los vehículos, requisaron 20 millones de pesos en efectivo, aproximadamente $18 millones en teléfonos celulares, como también joyas de oro, relojes, prendas de vestir y otros documentos, que no han sido avaluados, pero se estima que también serían varios millones de pesos.
Banda criminal
Quién dirigía a esta organización era un ciudadano colombiano de 40 años (M.Q.) , el que junto a su pareja, reclutó a familiares y amigos, coordinando todo desde Valdivia, y estableciendo, en cada ciudad desde Los Ángeles a la isla de Chiloé, encargados de gestionar los préstamos a personas naturales y pequeños comerciantes.
La comisión de este tipo de delito, se configura cuando se les ofrece dinero con intereses superiores al establecido por la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras, en la mayoría de las veces desmedido, concretando con ello, el delito de Usura. Conocido en el ámbito delictual como el "gota a gota", que esconde una estructura criminal, la cual se enriquece ilícitamente y está asociada a delitos conexos como los investigados en esta oportunidad, entre los cuales se incluyen usura, lavado de activos y asociación ilícita.
En ese contexto, desde la PDI informaron que paralelamente se está investigando la conexión de la organización con países como Brasil y Colombia, donde hubo lavado de activos e incluso se vincula el homicidio de una persona en Bogotá por encargo del líder del grupo que fue detenido esta semana.
Lo anterior se debe a que durante los dos años de investigación, los detectives de Puerto Montt lograron comprobar que miembros del organismo enviaban transferencias de dinero a otras ciudades como también afuera del país, estimándose un aproximado de 10 mil transacciones.
A su vez, también se confirmó que el grupo utilizaba una barbería y una tienda de ropa femenina en Valdivia para lavar el dinero que obtenía de manera ilícita, el que posteriormente era utilizado para los negocios de préstamo en el país y el extranjero. Como también, se corroboró que la banda era integrada por 17 personas, de las cuales doce eran de nacionalidad colombiana y cinco son chienos, cuya detención fue realizada por detectives del Equipo de Reacción Táctica (ERTA) de Valdivia y oficiales de diversas unidades dependientes de la PDI en Los Ríos .
Ministerio público
Sobre el operativo, la fiscal regional de Los Lagos, Carmen Gloria Wittwer, manifestó que "este ha sido un golpe investigativo importante y grande, el que fue producto del trabajo de la unidad regional de foco y de análisis criminal de la fiscalía regional en conjunto con la PDI, el que comenzó hace dos años producto precisamente de denuncias de víctimas que sentían colapsadas con este tema de préstamos y amenazas"
Y destacó que "este operativo es importante, ya que además de incautar muchas especies de valor, hemos podido generar hasta ahora evidencia que nos permite imputarles varios delitos a estas personas. En ese sentido, para poder nosotros acreditar un delito de asociación ilícita y de lavado de activos es algo muy complicado, por que la ley nos pide muchos requisitos para estos delitos. Sin embargo, hoy (ayer) los imputados van a ser formalizados no solo por usura y amenazas, sino también por asociación ilícita para cometer delito y por lavado de activos, ya que estas personas lavaban el dinero de los préstamos comprando autos, propiedades y bienes a nombre de terceras personas".
Finalmente, enfatizó en la colaboración que han recibido por parte de la República de Colombia en este y anteriores casos, lo que ha facilitado en todas las investigaciones".
Fiscalía solicitaba prisión preventiva
Al cierre de esta edición aún se realizaba la formalización de la organización criminal en el Juzgado de Garantía de Puerto Varas a través de una plataforma virtual por la pandemia. En la ocasión el fiscal del Sistema de Análisis Criminal y Focos Investigativos (Sacfi) de la Fiscalía Regional de Los Lagos, Marco Muñoz, presentaba todos los antecedentes al juzgado, donde la solicitud era la prisión preventiva mientras concluye el proceso de investigación.